Beschlussvorschlag:

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Bildung und Freizeit sowie des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen vom 11.10.2017 wurde unter Tagesordnungspunkt 4 (Vorlage 165/2017) beschlossen, dass folgende investive Maßnahmen kalkuliert werden sollen:

1.    Sanierung des alten Kunstrasenplatzes Nottuln

2.    Umwandlung des Tennenplatzes Appelhülsen in einen Kunstrasenplatz

3.    Bogensportanlage Schapdetten

4.    Fehlende Finanzmittel für die Sanierung der Turnhalle Appelhülsen.

Als Anlage 1 der Vorlage beigefügt ist ein Vermerk zu den Ziffern 1 und 2 sowie eine Übersicht über die Kostenschätzung nach DIN 276.

Als Anlage 2 der Vorlage beigefügt ist die Kostenschätzung für die Sanierung des alten Kunststoffrasenplatzes Nottuln.

Als Anlage 3 der Vorlage beigefügt ist die Kostenschätzung für die Umwandlung des Tennenplatzes Appelhülsen in einen Kunststoffrasenplatz.

Als Anlage 4 der Vorlage beigefügt ist alternativ die Kostenschätzung für die Sanierung des Tennenplatzes Appelhülsen als Tennenplatz.

Als Anlage 5 der Vorlage beigefügt ist ein Antrag des SV Fortuna Schapdetten e.V. vom 04.01.2018, wonach für den Haushaltsplan 2018 ein Zuschuss in Höhe von 23.000 € beantragt wird.

Die Sanierungsmaßnahme für die Turnhalle Appelhülsen wird derzeit noch kalkuliert, siehe Anlage 6. Die Zahlen werden so bald als möglich nachgereicht.

Hinweise zu den finanziellen Auswirkungen:

I.            Konsumtive bzw. investive Kostenanteile

In den Anlagen 2 bis 4 sind jeweils unter den Kostenpositionen 519 die Kosten für den Rückbau der bestehenden Anlagen ausgewiesen. Diese Kosten wären zzgl. 10% der Summe für die Architekten- und Ingenieurleistungen sowie 19% Mehrwertsteuer als konsumtive Ausgaben (bei einer Veranschlagung im Haushalt) zu berücksichtigen:

Anlage 2:             115.970 € + 10 % * 19% = 151.805 €

Anlage 3:             27.200 € + 10% * 19% = 35.605 €

Anlage 4:             20.550 € + 10% * 19% = 26.900 €

Alle anderen Kosten wären investive Kosten.

II.          Außerplanmäßige Abschreibungen

Der alte Kunstrasenplatz Nottuln sowie die angrenzende Leichtathletikanlage haben zum 31.12.2017 noch einen Restbuchwert von 163.520 € (Restnutzungsdauer 7 Jahre). Bei einer Sanierung im Jahr 2018 wäre dann eine entsprechende Sonderabschreibung in der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Der Tennenplatz in Appelhülsen hat keinen Restbuchwert. Die im Jahr 2013 hergerichtete Kugelstoßfläche hat noch einen Restbuchwert von 2.122 €.

Im Rahmen der Diskussion zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen für die Sportstätten wurde die Verwaltung beauftragt, eine Gesamtprojektliste vorzulegen, um einen Überblick über die derzeit bekannten weiteren Projekte zu erhalten. Die Projektliste (Stand: 12.12.2017) ist als Anlage 7 dieser Vorlage beigefügt. Die Darstellung erfolgt chronologisch nach Produktbereichen und beinhaltet je Maßnahme eine grobe Einschätzung des Investitionsvolumens, wenn noch keine konkreten/belastbaren Kostenschätzungen vorliegen. Bereits in Vorjahren beschlossene und/oder begonnene Maßnahmen sowie im Haushaltsplanentwurf 2018 veranschlagte Maßnahmen sind mit ihrem Kostenrahmen dargestellt. Eine Priorisierung der Maßnahmen muss im Rahmen der politischen Diskussion erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplanentwurf 2018 sind derzeit nur die investiven Kosten für die Sanierung der Turnhalle Appelhülsen enthalten (580.000 €).

Anlagen:

Anlage 1 – Vermerk Sportplatzanlagen

Anlage 2 – Kostenschätzung Kunststoffrasenplatz Nottuln

Anlage 3 – Kostenschätzung Umbau Tennen- in Kunststoffrasenplatz Appelhülsen

Anlage 4 – Kostenschätzung Sanierung Tennenplatz Appelhülsen

Anlage 5 – Antrag SV Fortuna Schapdetten e.V. vom 04.01.2018

Anlage 6 – Vermerk Sanierung Turnhalle Appelhülsen

Anlage 7 – Projektliste, Stand: 12.12.2017